Klanten en verkoop
Cliëntonderzoek en Wwft
Legt per cliënt vast wat u heeft gecontroleerd, door wie en wanneer. Ondersteunt uw Wwft-werkwijze.
- Groep
- Klanten en verkoop
- Niveau
- Branche, € 795 per maand
- Bouwt op
- Klantbeheer, Documenten
- Bevat
- Geen submodules
Datalaag · versie 1.0.0
Waarvoor u dit gebruikt.
- Dossier per cliënt met ID-controle, UBO-velden en risicoklasse.
- PEP- en sanctiecontrole als afvinkstap met datum.
- Meldingen vastleggen, herhaalcontrole, bewaartermijn en auditlog van wie wat deed.
Zo werkt het
- 1
U opent een dossier bij een bestaande klant.
- 2
U legt de controles en het risico vast.
- 3
Bij herhaalcontrole zet u het dossier op Herhaalcontrole nodig.
Goed om te weten. Ondersteunt uw Wwft-werkwijze. De verantwoordelijkheid blijft bij uw organisatie. Dit is geen juridisch advies. Worklezz doet zelf geen melding bij een toezichthouder, de status Gemeld is alleen uw eigen registratie. Koppelingen met KvK, UBO-register en sanctielijsten volgen, nu vult u die gegevens zelf in. Een herinnering op de herhaalcontrole-datum volgt, nu zet u de status zelf.
Zo ziet het eruit
Het scherm in uw omgeving.
Een voorbeeld met fictieve gegevens. In uw omgeving staan uw eigen klanten, projecten en cijfers.
Cliëntonderzoek
Per cliënt vastgelegd wat is gecontroleerd, door wie en wanneer.
Dossiers
4
Hoog risico
1
Herhaalcontrole nodig
1
In beoordeling
2
Cliëntdossiers per status
- Intake1
- In beoordeling1
- Akkoord1
- Herhaalcontrole nodig1
- Afgesloten0
Recente cliëntdossiers
c1
Karin Smulders
c2
Bart Nijhuis
c6
Karin Smulders
c3
Ongebruikelijke transacties per status
- Nieuw0
- In beoordeling1
- Gemeld (registratie, geen echte melding)0
- Geen melding nodig1
Recente ongebruikelijke transacties
Grote contante betaling op aanbetaling
Jeroen Bos
Betaling vanuit andere rekening dan gebruikelijk
Tom de Wit
Wat erin zit
Gegevens, rapporten en automatiseringen.
Alles hieronder komt rechtstreeks uit het product.
Gegevens
Cliëntdossiers
- Cliënt
- Status
- Risico
- ID gecontroleerd
- Gecontroleerd door
- Gecontroleerd op
Toon alles (15)
- ID geldig tot
- UBO en eigendomsstructuur
- Risicofactor: land of sector met verhoogd risico
- Risicofactor: complexe eigendomsstructuur
- Risicofactor: contante betalingen
- PEP- en sanctiecontrole handmatig uitgevoerd
- Datum PEP- en sanctiecontrole
- Herhaalcontrole op
- Bewaren tot
Ongebruikelijke transacties
- Omschrijving
- Cliënt
- Geconstateerd op
- Status
- Onderbouwing van de beoordeling
Rapporten
- Dossiers
- Hoog risico
- Herhaalcontrole nodig
- In beoordeling
- Open beoordelingen
- Gemeld (registratie)
Automatiseringen
Op herhaalcontrole gezet: beheerder waarschuwen
Legt vast dat het dossier opnieuw gecontroleerd moet worden en waarschuwt de beheerder.
Nieuwe melding: laten beoordelen
Waarschuwt de beheerder dat een ongebruikelijke transactie beoordeeld moet worden.
Korte lijnen met het team
Werkt samen met
Waar het mee samenwerkt.
Modules bouwen op elkaar. Wat een module nodig heeft, voegen we automatisch toe.
Prijs
€ 1.385
per maand bovenop Core
Deze prijs is hoger dan het niveau van Cliëntonderzoek en Wwft alleen, omdat wat de module nodig heeft meetelt: Klantbeheer, Documenten (samen € 590 per maand). Die onderdelen gaan vanzelf mee en u betaalt ze één keer, ook als u ze al voor een andere module heeft.
Een indicatie. Na een kennismaking hoort u uw vaste maandprijs. Jaar vooruit betalen geeft 10% korting.
Veelgestelde vragen
Antwoorden over deze module.
Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail ons, dan spreekt u een mens.
Niveau Branche, € 1.385 per maand bovenop Core, inclusief Klantbeheer, Documenten, als indicatie. Jaar vooruit betalen geeft 10% korting.
Nee. De module helpt u vastleggen en terugvinden wat u deed. Uw organisatie bepaalt de werkwijze en blijft verantwoordelijk.
Nee. U begint met wat nu telt en zet later een module aan. Wat een module nodig heeft, voegen we automatisch toe.
Persoonlijk kennismaken
Zullen we kennismaken?
Een kop koffie of een belletje van 30 minuten. U praat direct met de mensen die het bouwen en weet daarna wat het kost en wanneer u kunt starten.
073 203 2635Vrijblijvend. Liever een gesprek? Plan een kennismaking.